公告日期：2026-04-28

证券代码：920425 证券简称：乐创技术 公告编号：2026-017
成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《董事会审计委员会议事规则》的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事康长金、蒋金晗、非独立董事孔慧勇组成，由具有会计专业资格的独立董事康长金担任召集人。公司董事会审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，审计委员会组成符合中国证监会及北京证券交易所的相关规定。
二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，具体如下：

会议届次 召开日期 审议内容

1、《关于公司 2024 年年
度报告及其摘要的议案》
2、《关于 2024 年度公司
第五届董事会审计委员 内部控制自我评价报告
2025 年 4 月 23 日

会第三次会议 的议案》

3、《关于续聘 2025 年度
会计师事务所的议案》
4、《关于公司 2025 年第

一季度报告》

5、《关于审计委员会对
会计师事务所履行监督
职责情况报告》

6、《关于董事会审计委
员会 2024 年度履职情况
报告的议案》

7、《2024 年年度募集资
金存放与使用情况的专
项报告》

8、《关于批准报出公司
2024 年度审计报告的议
案》

9、《关于批准报出公司
2024 年度内部控制审计
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