公告日期：2026-04-28

证券代码：920425 证券简称：乐创技术 公告编号：2026-015
成都乐创自动化技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（蒋金晗）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人蒋金晗在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

蒋金晗，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
2001 年至 2002 年，任加州 Blakely, Sokoloff, Taylor & Zafman LLP 助理专
利律师；2003 年至 2004 年，任北京永新专利商标代理有限公司知识产权律师；
2004 年至 2005 年，任 Ella Cheong (HK) Limited 知识产权律师；2005 年至 2012
年，任斯伦贝谢 Schlumberger 知识产权律师、知识产权顾问；2013 年至 2017年，任泰和泰律师事务所知识产权律师；2017 年至 2018 年，任蚂蚁金融服务有限公司资深知识产权顾问；2018 年至今，任泰和泰律师事务所律师。

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司召开了5次董事会会议、3次股东会，本人对公司董事会会议 审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。出席会议情况如下：

是否连

应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
独董姓

董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
名

次数 数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

蒋金晗 5 0 5 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司2025年度，共召开薪酬与考核委员会会议1次，审计委员会4次，独立董 事专门会议2次。本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，出席 董事会专门委员会会议和独立董事专门会议情况如下：

现场或通

本年度应 讯表决出 委托出席 缺席会议次

会议名称 投票情况
出席次数 席会议次 情况 数

数

第五届独立

董事专门会 2 2 0 0 均为同意票
议
第五届董事

会审计委员 4 4 0 0 均为同意票
会
第五届董事

会薪酬与考 1 1 0 0 均为同意票
核委员会

（三）行使……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。