公告日期：2026-04-28

证券代码：920427 证券简称：华维设计 公告编号：2026-044
华维设计集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王洋洋）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人作为华维设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人王洋洋，男，1991 年 6 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，
中共党员，会计学博士。2017 年 9 月至今历任江西财经大学会计发展研究中心科研助理、研究员；2020 年 6 月至今于江西财经大学会计学院任教，副教授、
硕士生导师、审计系支部书记兼副主任。自 2023 年 12 月 5 日起任公司独立董事
（会计专业人士）。

本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法
规关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

是否连

独董 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
姓名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

王洋洋 12 12 0 0 0 否 3

2025年度，本人出席董事会，对有关事项均投出同意票，未出现反对或弃权
情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员，
严格按照各专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作
职责：

作为董事会审计委员会主任委员，本人认真履行职责召集主持会议6次，充
分了解公司的经营和财务状况，对公司定期报告、内控评价、聘任会计师事务所、
募集资金存放与使用等事项进行了审议。

作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人参与了对公司董事、高级管理
人员年度履职情况的考评，并认真履行职责召集主持会议1次，就2025年度董事、
高级管理人员薪酬方案进行了审议。

作为董事会提名委员会委员，报告期未发生提名或任免董事、聘任或解聘高
级管理人员等事项。

报告期内，公司未涉及需要召开独立董事专门会议的相关事项。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、依
法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构等履行独立董事
特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真
履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检
查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审
计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事
务所在公司日常审计及年度审计中发挥作用，维护公司全体股东的利益。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责……
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