公告日期：2026-04-28

证券代码：920427 证券简称：华维设计 公告编号：2026-025
华维设计集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年度，华维设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

报告期，公司继续秉承“精品、高效、共赢、发展”的核心价值观，凭借“国际视野，本土操作，创造价值，分享价值”的经营理念，依靠强有力的专业技术支持和高素质的人才优势，在基础设施投资增速由正转负、房地产调控、政府资金紧张等情况下，积极应对市场竞争压力。在开发勘察设计主业市场的同时，公司坚持实施“差异化”经营，积极寻找第二增长曲线，报告期通过收购九江华维芯51%股权，进入集成电路封测设计业务领域，为公司未来发展积蓄新的力量。
报告期实现营业收入9,458.42万元，较上期增长18.12%；实现利润总额
-2,571.50万元，较上期减少250.72%；实现归属于上市公司股东的净利润
-1,273.64万元，较上期减少182.73%。

二、董事会履行职责情况

（一）公司治理情况

公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，逐步建立健全了由股东会、董事会（含审计委员会）和高级管理人员组成的治理结构。

公司建立了符合北交所上市公司治理规范性要求的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等制度，并建立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等董事会专门委员会。公司组织机构职责分工明确，相互配合，制衡机制有效运作，决策程序及议事规则透明、清晰、有效。公司股东会、董事会、专门委员会及独立董事能够切实履行职责，会议召开及决议内容合法有效，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

报告期内，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《重大信息内部报告制度》《子公司管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》。
目前，公司严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均履行相应职责，通过上述组织机构的建立和相关制度的实施，公司已经逐步建立健全了符合北交所上市公司要求的公司治理结构。

（二）董事会日常工作情况

报告期内，公司共召开了 12 次董事会，相关具体内容如下：

第四届董事会第七次会议审议通过: 1、《关于购买九江正启微电子有限公司51%股权的议案》；2、《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

第四届董事会第八次会议审议通过:《关于会计差错更正及定期报告更正的议案》。

第四届董事会第九次会议审议通过:《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。

第四届董事会第十次会议审议通过: 1、《2024 年度总经理工作报告》；2、《2024 年度董事会工作报告》；3、《2024 年年度报告及摘要》；4、《2024 年度财务决算报告》；5、《2024 年年度权益分派预案》；6、《2025 年度财务预算方案》；7、《2024 年度内部控制评价报告》；8、《关于续聘会计师事务所的议案》；9、《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案》；10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；11、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；12、《关于
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；13、《关于鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》；14、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；15、《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》；16、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；17、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；18、《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。

第四届董事会第十一次会议审议通……
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