公告日期：2026-04-28

证券代码：920427 证券简称：华维设计 公告编号：2026-024
华维设计集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长廖宜勤

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度各项运营成果，公司总经理对 2025 年工作进行总结，并
形成了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度各项运营成果，公司董事会对 2025 年工作进行总结，并
形成了《2025 年度董事会工作报告》。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-025）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-026）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）已出具相关报告。详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《华维设计集团股份有限公司
审计报告》(鹏盛 A 审字[2026] 00191 号)、《华维设计集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（鹏盛 A 专审字[2026] 00047号）、《华维设计集团股份有限公司营业收入扣除情况专项审核报告》（鹏盛 A 核字[2026] 00027 号）。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025 年 12
月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 49,268,899.65 元，母公司未分配利润为 24,290,149.96 元。公司 2025 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-12,736,447.59 元，母公司净利润为-2,655,528.81 元，公司 2025 年度亏损。
鉴于 2025 年度亏损，依据《公司章程》规定并在兼顾公司未来发展及股东长远利益的考虑下，公司拟定 2025 年度不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通……
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