公告日期：2026-05-20

证券代码：920429 证券简称：康比特 公告编号：2026-062

北京康比特体育科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：北京市昌平区何营路九号院（CPT 健康产业园）2 号楼 2
层营养会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长白厚增先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
54,497,414 股，占公司有表决权股份总数的 44.73%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
8,981,325 股，占公司有表决权股份总数的 7.37%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案表决结果：

同意股数 54,497,414 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 54,497,414 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。
（三）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案表决结果：

同意股数 54,497,414 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 54,497,414 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 54,497,414 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。
（六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 54,497,414 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。
（七）审议通过《关于制定公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的
议案》

1.议案表决结果：

同意股数 54,497,414 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 54,……
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