公告日期：2025-08-25

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-103
北京康比特体育科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：白厚增

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和其他相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况，公司制定了《2025年股权激励计划（草案）》。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《2025 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-104）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会于 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年度第三次会
议，对《2025 年股权激励计划（草案）》进行审查，审查意见为同意。

3.回避表决情况：

关联董事李奇庚、焦颖、魏冰回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为了鼓励和稳定公司未来发展具有核心作用的员工，增强员工归属感和主人翁意识，提高员工工作积极性，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，促进公司持续、稳定发展和经营目标达成，公司拟提名 53 名员工为核心员工。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-105）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会于 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年度第三次会
议，对《关于认定公司核心员工的议案》进行审查，审查意见为同意。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
1.议案内容：

公司拟进行股票期权激励计划，并相应拟定了授予的激励对象名单。公司2025 年股权激励计划拟定的授予激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合《2025 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《2025 年股权激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2025-106）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会于 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年度第三次会
议，对《关于公司<2025 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》进行审查，审查意见为同意。

3.回避表决情况：

关联董事李奇庚、焦颖、魏冰回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提……
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