公告日期：2026-01-12

证券代码：920429 证券简称：康比特 公告编号：2026-008
北京康比特体育科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长白厚增

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，在综合考虑公司的经营情况、 财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，为进一步建立、健全公司长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司可持续发 展，公司制定了《公司回购股份方案》，拟以自有资金及银行提供的股票回购 专项贷款资金回购公司股份，用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨 取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司申请银行贷款暨公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司全资子公司固安康比特体育科技有限公 司向北京银行股份有限公司申请项目融资贷款，用于“运动营养食品生产基地 建设项目”，贷款额度不超过 20,000 万元人民币，期限不超过十年，公司以房 地产、项目在建工程为此项目贷款提供抵押担保，并由公司实际控制人白厚增 提供个人连带责任保证担保。以上贷款额度不等于子公司的实际融资金额，实 际融资金额以银行与子公司实际发生的融资金额为准。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》 （公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《第六届董事会第十八次会议决议》

北京康比特体育科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 12 日

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