公告日期：2025-12-03

证券代码：920433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-081

内蒙古大唐药业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郝艳涛先生

6.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况董事会

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
166,553,213 股，占公司有表决权股份总数的 65.0803%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
20,180 股，占公司有表决权股份总数的 0.0079%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席参加；

4.本公司聘请的见证律师列席参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司申请授信的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 166,553,213 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：内蒙古上都律师事务所
（二）律师姓名：范保伟、张瑞敏律师
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件

《内蒙古大唐药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

《内蒙古上都律师事务所关于内蒙古大唐药业股份有限公司2025年第二 次临时股东会法律意见书》

内蒙古大唐药业股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。