公告日期：2026-04-28

证券代码：920436 证券简称：大地电气 公告编号：2026-019
南通大地电气股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（蒋国宏）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为南通大地电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，报告期内，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《南通大地电气股份有限公司章程》《南通大地电气股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席相关会议、认真审议董事会及各专门委员会各项议案，独立履行职责、有效发挥独立董事的独立性及专业性作用，积极维护公司及股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人蒋国宏，中国国籍，中共党员，研究生学历，博士学位，教授职称，无
境外永久居留权。1987 年 7 月至 2004 年 10 月，先后任南通工学院助教、讲师、
副教授、教研室主任；2004 年 10 月至 2023 年 11 月，先后任南通大学公共管理
学院副院长、商学院常务副院长、管理学院院长，文学院、经济与管理学院党委
书记；2023 年 12 月至今，任南通大学教授，硕士研究生导师；2024 年 9 月至今，
担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

应出席董 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事 是否连续2次未 出席股
独董姓名 事会次数 董事会次 出席董事会 董事会次 会次数 亲自参加董事 东会次
数 次数 数 会会议 数

蒋国宏 7 7 0 0 0 否 4

报告期内，本人认真审核提交董事会及各专门委员会的议案，以独立、严谨

的态度行使表决权，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投出同意票，

没有反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参加董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、审

计委员会委员、战略与发展委员会委员，严格按照相关委员会工作细则的要求，

召集或参加了全部相关会议，认真审核会议文件，为董事会科学决策提供专业意

见。报告期内，本人出席董事会专门委员会情况如下：

专门委员会名称 应参加会议次数 实际参加会议次数

薪酬与考核委员会 2 2

审计委员会 7 7

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内共组织召开了 2 次薪

酬与考核委员会会议，审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于

向 2024 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》等相关事项。

本人作为董事会审计委员会委员，报告期内共出席了 7 次董事会审计委员会

会议，审阅公司内审部季度审计工作计划和相关计划的实施情况；审核公司定期

报告中的财务会计信息；审议公司 2024 年度《内部控制评价报告》；对公司年度

审计会计师事务所的续聘进行审议并对其履职情况进行评估；审议公司财务负责

人聘任及其他相关事项。

2、参加独立董事专门会议情况

本人作为独立董事，报告期内共参加了 3 次独立董事专门会议，对权益分派、

非经营性资金占用、募集资金使用、股票期权预留授予、年度融资及担保额度等

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