公告日期：2026-04-28

证券代码：920436 证券简称：大地电气 公告编号：2026-021
南通大地电气股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（郭俊-已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为南通大地电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独
立董事（因公司董事会换届已离任，报告期内任职时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025
年 7 月 25 日），报告期内，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《南通大地电气股份有限公司章程》《南通大地电气股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席相关会议、认真审议董事会及各专门委员会各项议案，独立履行职责、有效发挥独立董事的独立性及专业性作用，积极维护公司及股东的合法权益。现将本人 2025 年度任期内的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人郭俊，中国国籍，博士研究生学历，一级律师，曾任江苏平帆律师事务所合伙人、金通灵科技集团股份有限公司独立董事、康力电梯股份有限公司独立董事；2011 年 12 月至今任北京炜衡（上海）律师事务所合伙人、主任；2020 年
11 月至 2025 年 7 月，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

应出席董 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事 是否连续2次未 出席股
独董姓名 事会次数 董事会次 出席董事会 董事会次 会次数 亲自参加董事 东会次
数 次数 数 会会议 数

郭俊 3 0 3 0 0 否 3

报告期内，本人认真审核提交董事会及各专门委员会的议案，以独立、严谨

的态度行使表决权，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投出同意票，

没有反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参加董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人担任公司第三届董事会提名委员会主任委员（召集人）、战

略与发展委员会委员，严格按照相关委员会工作细则的要求，召集或参加了全部

相关会议，认真审核会议文件，为董事会科学决策提供专业意见。报告期内，本

人出席董事会专门委员会情况如下：

专门委员会名称 应参加会议次数 实际参加会议次数

提名委员会 2 2

本人作为第三届董事会提名委员会主任委员，报告期内共组织召开了 2 次提

名委员会会议，就认定公司核心员工、董事会换届选举非独立董事及独立董事事

项进行审议。

2、参加独立董事专门会议情况

本人作为第三届董事会独立董事，报告期内共参加了 2 次独立董事专门会议，
对权益分派、非经营性资金占用、募集资金使用、股票期权预留授予等事项形成

决议。

（三）行使独立董事职权的情况

本人持续关注公司的日常经营状况，通过书面审阅会议资料等多种方式了解

公司的日常经营状态和可能产生的经营风险；对公司提交的会议资料认真审核，

并形成明确意见。报告期内，本人作为独立董事未行使《上市公司独立董事管理

办法》第十八条规定的特别职权。

（四）与会计师事务所的沟通情况

听取年审会计师事务所关于年审工作计划的汇报，在公司年度财务报表及内

部控制审计过程中，本人切实履行独立董事的职责，与年审会计师事务所就审计

意见类型、关键审计事项、是否存在内部控制缺……
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