公告日期：2026-04-28

证券代码：920436 证券简称：大地电气 公告编号：2026-020
南通大地电气股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（朱红超-已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为南通大地电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独
立董事（因公司董事会换届已离任，报告期内任职时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025
年 7 月 25 日），报告期内，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《南通大地电气股份有限公司章程》《南通大地电气股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席相关会议、认真审议董事会及各专门委员会各项议案，独立履行职责、有效发挥独立董事的独立性及专业性作用，积极维护公司及股东的合法权益。现将本人 2025 年度任期内的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人朱红超，中国国籍，正高级会计师、高级经济师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。历任江苏炜赋集团纺织品实业公司财务部会计，江苏中瑞华会计师事务所审计部主任、评估部主任，南通宏瑞联合会计师事务所审计部主任，紫罗兰家纺科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监，通富微电子股份有限公司财务总监。现任上海频准激光科技股份有限公司财务总
监、董事会秘书。2020 年 7 月至 2025 年 7 月，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

应出席董 现场出 以通讯方 委托出席董 缺席董事 是否连续2次 出席股东
独董姓名 事会次数 席董事 式出席董 事会次数 会次数 未亲自参加 会次数
会次数 事会次数 董事会会议

朱红超 3 0 3 0 0 否 3

报告期内，本人认真审核提交董事会及各专门委员会的议案，以独立、严谨
的态度行使表决权，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投出同意票，
没有反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参加董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）、薪
酬与考核委员会委员、提名委员会委员，严格按照公司相关专门委员会工作细则
的要求，召集或参加了全部相关会议，认真审核会议文件，为董事会科学决策提
供专业意见。报告期内，本人出席董事会专门委员会情况如下：

专门委员会名称 应参加会议次数 实际参加会议次数

审计委员会 3 3

薪酬与考核委员会 2 2

提名委员会 2 2

本人作为第三届董事会审计委员会召集人，报告期内共组织召开了 3 次审计
委员会会议，审阅公司内审部季度审计工作计划和相关计划的实施情况；审核公
司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告中的财务会计信息；审议公司 2024
年度《内部控制评价报告》；对公司年审会计师事务所的续聘进行审议并对其履
职情况进行评估。

本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内共出席了 2 次薪酬
与考核委员会会议，审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于向

2024 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》等相关事项。

本人作为第三届董事会提名委员会委员，报告期内共出席了 2 次提名委员会
会议，就认……
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