公告日期：2026-04-28

证券代码：920436 证券简称：大地电气 公告编号：2026-026
南通大地电气股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，南通大地电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》等法律法规、规范性文件的规定，以及《南通大地电气股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，1 名为非独立董事
且该名董事非公司高级管理人员。审计委员会主任委员（召集人）由具备会计专业背景的独立董事担任。审计委员会全体委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识、工作经验、职业操守及工作精力。

2025 年 7 月 25 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会完成董事会换届选
举工作；同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，李昌莲女士、蒋国宏先生、李玉蕾女士担任公司第四届董事会审计委员会委员，其中李昌莲女士为会计专业人士，担任主任委员；第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员朱红超先生因任期届满离任。
2025 年 12 月 10 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于
调整董事会审计委员会委员的议案》，鉴于公司董事会在本次会议上聘任李玉蕾女士为副总经理，其不再满足担任审计委员会委员的任职资格，公司董事会推举非独立董事夏金龙先生担任审计委员会委员。

报告期末，公司审计委员会成员为：李昌莲女士、蒋国宏先生、夏金龙先生。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了 7 次会议，具体如下：

序号 会议届次 会议召开时间 会议审议议案

（1）关于《2024 年审计部第四季度工作报告
1 第三届董事会审计委 2025 年 1 月 10 日 及 2025 年第一季度工作计划》的议案；

员会第十四次会议 （2）关于《2024 年下半年度资金管理审计报
告》的议案

2 第三届董事会审计委 2025 年 4 月 7 日 （1）关于《2025 年审计部第一季度工作报告
员会第十五次会议 及 2025 年第二季度工作计划》的议案

（1）关于《2024 年年度报告及年度报告摘要》
的议案；

（2）关于《2024 年度财务决算报告》的议案；
（3）关于《2025 年度财务预算报告》的议案；
（4）关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）的议案；

（5）关于《内部控制评价报告》及《内部控制
第三届董事会审计委 审计报告》的议案；

3 员会第十六次会议 2025 年 4 月 24 日 （6）关于《2024 年度董事会审计委员会履职
情况报告》的议案；

（7）关于《天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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