公告日期：2026-04-28

证券代码：920436 证券简称：大地电气 公告编号：2026-015
南通大地电气股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区世伦路 128 号公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：董事蒋晰朦女士（董事长蒋明泉先生因通过视讯方式参会，不便主持会议，本次会议由过半数董事共同推举的董事蒋晰朦女士主持）

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事蒋明泉、李玉蕾、夏金龙、赖昱豪因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定认真履行股东会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展工作，并根据具体履职情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-016）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司独立董事李昌莲女士、孔德娥女士、蒋国宏先生以及已离任独立董事朱红超先生、郭俊先生分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（李昌莲）》（公告编号：2026-017）、《2025 年度独立董事述职报告（孔德娥）》（公告编号：2026-018）、《2025 年度独立董事述职报告（蒋国宏）》（公告编号：2026-019）、《2025 年度独立董事述职报告（朱红超-已离任）》（公告编号：2026-020）、《2025 年度独立董事述职报告（郭俊-已离任）》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司独立董事李昌莲女士、孔德娥女士、蒋国宏先生以及已离任独立董事朱红超先生、郭俊先生分别对自身独立性情况进行了自查，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了专项报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，公司总经理钟飞龙先生结合 2025 年度具体工作情况编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关……
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