公告日期：2026-04-28

证券代码：920436 证券简称：大地电气 公告编号：2026-017
南通大地电气股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（李昌莲）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为南通大地电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独
立董事，报告期内（任职时间为：2025 年 7 月 25 日至 2025 年 12 月 31 日），严
格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《南通大地电气股份有限公司章程》《南通大地电气股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席相关会议、认真审议董事会及各专门委员会各项议案，独立履行职责、有效发挥独立董事的独立性及专业性作用，积极维护公司及股东的合法权益。现将本人 2025 年度任期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人李昌莲，中国国籍，1969 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师，南通商务会计学会副会长，南通市总会计师协会常务理事，江苏省注册会计师协会理事。曾任南通市物资职工中等专业学校教师，江苏海力风电设备有限公司和江苏爱朋医疗股份有限公司等公司独立董事。现任南通四方冷链装备股份有限公司和江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董
事，南通宏瑞联合会计师事务所执行事务合伙人、所长；自 2025 年 7 月 25 日起
担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

应出席董 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 是否连续2次 出席股
独董姓名 事会次数 席董事 式出席董 席董事 会次数 未亲自参加董 东会次
会次数 事会次数 会次数 事会会议 数

李昌莲 4 4 0 0 0 否 1

报告期内，本人认真审核提交董事会及各专门委员会的议案，以独立、严谨
的态度行使表决权，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投出同意票，
没有反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参加董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人担任公司第四届董事会审计委员会主任委员（召集人）、薪
酬与考核委员会委员、提名委员会委员，严格按照相关委员会工作细则的要求，
召集或参加了全部相关会议，认真审核会议文件，为董事会科学决策提供专业意
见。报告期内，本人出席董事会专门委员会情况如下：

专门委员会名称 应参加会议次数 实际参加会议次数

审计委员会 4 4

提名委员会 2 2

本人作为董事会审计委员会主任委员，报告期内共组织召开了 4 次董事会审
计委员会会议，审阅公司内审部季度审计工作计划和相关计划的执行情况；审核
公司 2025 年半年度报告、第三季度报告中的财务会计信息；审议公司财务负责
人聘任及其他相关事项。

本人作为董事会提名委员会委员，报告期内共出席了 2 次提名委员会会议，
就新一届董事会聘任新的高级管理人员团队、增聘副总经理、财务总监变动等事
项进行事前审议。

2、参加独立董事专门会议情况

本人作为独立董事，报告期内共参加了 1 次独立董事专门会议，审议通过《关
于预计 2026 年度银行及非银行金融机构间接融资额度及担保额度的议案》《关于
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》2 项议案。

（三）行使独立董事职权的情况

本人持续关注公司的日常经营状况，通过书面审阅会议资料、现……
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