公告日期：2026-05-19

证券代码：920438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2026-065

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：湖北省宜昌市秭归县湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：虞国强

6.召开情况合法合规的说明：

公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了
《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，公司本次股东会的召集、召 开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东 会的召开不涉及需相关部门批准的情形。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数33,030,336 股，占公司有表决权股份总数的 22.71%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数31,505,336 股，占公司有表决权股份总数的 21.66%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 33,030,336 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 33,030,336 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 33,030,336 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 33,030,336 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 33,030,336 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 1,712,436 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东虞顺积、虞国强、华凯、童宏杰回避表决，关联股东吴林海、秭 归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）未参会表决。
（七）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 33,030,336 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10……
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