公告日期：2026-01-26

证券代码：920438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2026-003
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

关于预计 2026 年度向金融机构申请授信暨关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为满足公司生产和经营资金之需，公司 2026 年度预计向金融机构申请不
超过人民币 90,000 万元的综合授信额度，用于办理银行贷款、银行承兑汇票、 融资租赁等各种贷款及融资业务。公司 2026 年度向金融机构申请的授信额度 最终以金融机构实际审批的授信额度为准，并按金融机构的要求提供相关担 保。预计发生关联担保金额合计不超过 90,000 万元人民币，实际关联担保金额 最终以金融机构审批的额度为准。上述融资预计由公司关联方虞国强提供担 保，虞国强为公司实际控制人之一，任公司董事长。关联方虞国强为公司融资 所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的 利益。

同时提请股东会授权董事会全权办理上述授信额度内融资事宜，授权期限
自股东会审议通过之日至 2026 年 12 月 31 日止。

（二）决策与审议程序

2026 年 1 月 22 日，公司召开第五届董事会独立董事第十七次专门会议，
审议通过《关于预计公司 2026 年度向金融机构申请授信暨关联担保的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东会审
议。

2026 年 1 月 22 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十二次会议，审
议通过《关于预计公司 2026 年度向金融机构申请授信暨关联担保的议案》。表
决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东会审议。
2026 年 1 月 26 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关
于预计公司 2026 年度向金融机构申请授信暨关联担保的议案》。表决结果：同
意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事虞国强回避表决，该议案尚需提交公
司股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：虞国强

住所：湖北省宜昌市秭归县茅坪镇九里工业园区韩家坝 188 号。

目前的职业和职务：公司董事长

关联关系：公司董事长、实际控制人之一，秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，与虞顺积为父子关系。

信用情况：不是失信被执行人
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司董事长为公司融资所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损 害公司及其他非关联股东的利益。
（二）交易定价的公允性

公司董事长为公司融资所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损 害公司及其他非关联股东的利益。
四、交易协议的主要内容

为满足公司生产和经营资金之需，公司 2026 年度预计向金融机构申请不
超过人民币 90,000 万元的综合授信额度，用于办理银行贷款、银行承兑汇票、 融资租赁等各种贷款及融资业务。公司 2026 年度向金融机构申请的授信额度 最终以金融机构实际审批的授信额度为准，并按金融机构的要求提供相关担 保。预计发生关联担保金额合计不超过 90,000 万元人民币，实际关联担保金额 最终以金融机构审批的额度为准。上述融资预计由公司关联方虞国强提供担 保，虞国强为公司实际控制人之一，任公司董事长。关联方虞国强为公司融资 所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的 利益。

同时提请股东会授权董事会全权办理上述授信额度内融资事宜，授权期限
自股东会审议通过之日至 2026 年 12 月 31 日止。

五、关联交易对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司申请金融机构授信额度并由关联方担保，主要为公司业务发展和日常 经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，符合公司和全体股东的利益。
（二）本次关联交易存在的风险

公司董事长为公司融资所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损 害公司及其他非关联股东的利益，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

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