公告日期：2026-02-11

证券代码：920438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2026-023
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：湖北省宜昌市秭归县湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：虞国强

6.召开情况合法合规的说明：

公司于 2026 年 1 月 26 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了
《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司本次股东会的召 集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次股东会的召开不涉及需相关部门批准的情形。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数35,486,829 股，占公司有表决权股份总数的 24.54%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数34,556,829 股，占公司有表决权股份总数的 23.89%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事周楷唐、周二华、高祀建、孙道
文、周堃因出差缺席；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度向金融机构申请授信暨关联担保的议
案》

1.议案表决结果：

同意股数 5,013,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东虞顺积、虞国强回避表决，关联股东吴林海、秭归桐碧迦企业管 理咨询中心（有限合伙）未参会表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2026 年度新增固定资产投资额度暨购置生产线
的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 35,486,829 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司（含子公司）使用闲置自有资金购买金融机构理财产
品、现金管理类产品及国债逆回购品种的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 35,486,829 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 35,486,829 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 35,486,829 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

一 《关于预计 4,613,929 100% 0 0% 0 0%
公司 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。