公告日期：2026-04-27

证券代码：920438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2026-038
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（高祀建）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

报告期内，本人高祀建作为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2025 年度勤勉地履行职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2025 年履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

高祀建先生，1962 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居住权，博士研究生学
历,教授级高级工程师，国防中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。1983 年 7
月至 1988 年 8 月，就职于中国耀华玻璃集团公司职工大学，任教师；1991 年 6
月至 1995 年 11 月，就职于中国建筑科学研究院石英所，任项目负责人；1995 年
12 月至 1997 年 11 月，就职于中国建筑科学研究院玻纤所，任科研副所长；1997
年 12 月至 2002 年 12 月，就职于中国建筑科学研究院玻璃与特种纤维所，任科
研副所长；2003 年 1 月至 2013 年 3 月，就职于中国建筑科学研究院石英与特种
所，任科研副所长、博士生导师；2013 年 4 月至 2022 年 6 月，就职于中国建筑
科学研究院石英与特种所，任技术专家、博士生导师；2022 年 7 月 2025 年 12
月，就职于中国建筑科学研究院北京分公司，任技术顾问、博士生导师；2026 年
1 月至今，就职于中国建筑科学研究院北京分公司，任技术顾问。

二、会议出席情况及主要工作内容

（一）出席董事会和股东会情况

公司 2025 年共计召开 11 次董事会、9 次股东会，本人认真履行职责，并根
据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表决权。本人认为公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

出席有关会议情况如下：

是 否存 在

连 续三 次

现 场或 通 未 亲自 出

独立董事 应 出席 董 讯 表决 出 委 托出 席 缺 席董 事 席 或者 连 列 席 股东
姓名 事 会会 议 席 董事 会 董 事会 会 会 会议 次 续 两次 未 会次数

次数 会议次数 议次数 数 能 出席 也

不 委托 其

他 董事 出

席的情况

高祀建 11 11 0 0 否 1

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作

1、出席独立董事专门会议的情况

是否存在连
续三次未亲
应出席独立 现场或通讯 委托出……
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