公告日期：2026-04-27

证券代码：920438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2026-049
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

2025 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）为积极履行回报 股东义务，根据法律法规及《公司章程》等相关规定，在保证公司生产经营正 常的前提下，综合考虑公司目前总体经营情况及所处发展阶段，拟定 2025 年 年度分红方案如下：
一、权益分派预案情况

根据公司 2026 年 4 月 27 日披露的 2025 年年度报告（财务报告已经审计），
截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表未分配利润为 343,003,997.28 元，
母公司未分配利润为 336,165,930.96 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 145,475,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 14,547,500.00 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2026 年 4 月 24 日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，最终预案以股东会审议结果为准。
（二）独立董事意见

经公司第五届董事会独立董事第十九次专门会议审议，全体独立董事认 为：本次关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案符合公司整体发展战略需 求，综合考虑了公司的实际经营情况，有利于公司持续、稳定的发展。符合《公 司章程》《利润分配管理制度》及相关法律法规的规定，不存在损害公司中小 股东利益的情形。

综上，全体独立董事一致同意本次权益分派预案，并同意将该议案提交股 东会审议。
三、公司章程关于利润分配的条款说明

第一百五十七条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公
司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不 再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定 公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润 中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利 润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当 承担赔偿责任。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十八条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的
合理投资回报并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发 展。公司的利润分配政策为：

（一）利润分配原则：

公司充分考虑对投资者的回报；公司实行持续、稳定的利润分配政策，重
视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要等因素制订利润分配预案。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东会在利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠道充分听取并考虑中小股东的意见。

（二）利润分配的形式：

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；在确保足额现金股利分配、保证公司股份规模和股权结构合理的前提下，为保持股本增长与业绩扩张相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
（三）利润分配的时间间隔：

公司经营所得利润将首先满足公司经营需要，在满足公司正常生产经营资金需求前提下，根据相关法律法规的规定，股东会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后方可进行分配。

（四）公司现金分红的条件和比例：

1、现金分红条件……
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