公告日期：2026-04-27

证券代码：920438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2026-035
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年，湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 551,549,005.50 元，同比下降 2.59%；归属
于上市公司股东的净利润 29,584,787.31 元，同比下降 57.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,801,738.60 元，同比下降 57.99%。

二、2025 年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025 年，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件的最新规定和要求，公司结合实际情况，新制定了《舆情管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《承诺管理制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《子公司管理制度》，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等 26 项公司治理制度，并取消了监事会。

2025 年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

（二）董事会专门委员会、董事会及股东会情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，战略委员会、提名委员会未召开会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

1、《关于预计公司 2025 年度向金融机构申
请授信关联担保的议案》

2、《关于公司（含子公司）使用闲置自有资
第五届董事会 金购买金融机构理财产品、现金管理类产品
1 审计委员会第 2025 年 2 月 13 日 及国债逆回购品种的议案》

四次会议 3、《关于公司续租晶凯隆仓库及办公场所暨
关联交易的议案》

4、《关于公司续租紫昕集团厂房暨关联交易
的议案》

1、《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职
情况报告>的议案》

2、《关于<董事会审计委员会对会计师事务
所履行监督职责情况报告>的议案》

3、《关于<2024 年度会计师事务所履职情况
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