公告日期：2026-04-27

证券代码：920438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2026-054
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24
日召开第五届董事会第十八次会议，审议了《关于修订<董事、高级管理人员 薪酬管理制度>的议案》。议案表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交 股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“公
司”）激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高 公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《湖北戈碧迦光电科技股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合本公司的实际情况，特制 定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）董事会成员：包括公司内部董事、外部董事、独立董事；

（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务总监（财务负责
人）、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）坚持客观、公平、公正、公开的原则；

（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（三）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合的原则；

（四）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；

（五）坚持短期与长期激励相结合的原则；

（六）坚持激励与约束相结合的原则；

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考
核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。公司董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第五条 公司董事的报酬事项由股东会决议。在董事会或者薪酬与考核委
员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司高级管理人员的薪酬方案应当经董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会进行公司董事、高级管理人
员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬标准和支付方式

第七条 公司董事的薪酬构成：

（一）内部董事（包括职工代表董事）：薪酬构成与绩效考核按照所担任的职务依据高级管理人员薪酬管理执行，不再单独领取董事津贴；

（二）外部董事：不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴；

（三）独立董事：在公司领取独立董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按月发放；除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和公司章程的规定行使其他法定职权的差旅费及其他合理费用由公司据实报销。

第八条 公司高级管理人员的薪酬构成：公司高级管理人员的薪酬由基本
薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定。绩效薪酬和中长期激励收入主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据业绩实现情况以及高级管理人员岗位职责完成情况核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和
支付应当以绩效评价为重要依据。

公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国
家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列……
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