公告日期：2026-04-27

证券代码：920438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2026-039
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及规则指引要求，在 2025 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别
为独立董事周楷唐、独立董事周二华、董事孙道文，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事周楷唐担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

1、《关于预计公司 2025 年度向金融机构申
请授信关联担保的议案》

2、《关于公司（含子公司）使用闲置自有资
第五届董事会 金购买金融机构理财产品、现金管理类产品
1 审计委员会第 2025 年 2 月 13 日 及国债逆回购品种的议案》

四次会议 3、《关于公司续租晶凯隆仓库及办公场所暨
关联交易的议案》

4、《关于公司续租紫昕集团厂房暨关联交易
的议案》

1、《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职
情况报告>的议案》

2、《关于<董事会审计委员会对会计师事务
所履行监督职责情况报告>的议案》

3、《关于<2024 年度会计师事务所履职情况
评估报告>的议案》

4、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
5、《关于 2024 年财务报表及审计报告的议
案》

第五届董事会 6、《关于<股东及其他关联方占用资金情况
2 审计委员会第 2025 年 4 月 10 日 说明的专项报告>的议案》

五次会议 7、《关于<内部控制审计报告>的议案》

8、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
9、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
10、《关于 2024 年度权益分派预案的议案》
11、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

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