公告日期：2026-06-11

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-066
龙竹科技集团股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长、总经理连健昌先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事吴贵鹰、洪梁俊、陈东因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2026 年 6 月 27 日届满，根据《公司法》《公司
章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名连健昌先生、吴贵鹰女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自股东会审议通过之日起生效。前述候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会的非独立董事将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

董事会对本议案下设的如下子议案进行逐项审议：

（1）《关于提名连健昌为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

（2）《关于提名吴贵鹰为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：

（1）审议通过《关于提名连健昌为公司第五届董事会非独立董事候选人的
议案》：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议通过《关于提名吴贵鹰为公司第五届董事会非独立董事候选人的
议案》： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制选举。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人
的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2026 年 6 月 27 日届满，根据《公司法》《公司
章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名洪梁俊先生、陈东先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自股东会审议通
过之日起生效。前述候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备 《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会的独立董事将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

董事会对本议案下设的如下子议案进行逐项审议：

（1）《关于提名洪梁俊为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

（2）《关于提名陈东为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：

（1）审议通过《关于提名洪梁俊为公司第五届董事会独立董事候选人的议
案》：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议通过《关于提名陈东为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制选举。
（三）审议通过《关于公司回购注销 2025 年股权激励计划部分限制性股票及调
整回购价格的议案》

1.议案内容：

公司在实施 2……
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