公告日期：2026-06-11

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-067
龙竹科技集团股份有限公司

非职工代表董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 6 月 11 日审议并通
过：

提名连健昌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 31,583,905 股，占公司股本的 21.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴贵鹰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 19,110,107 股，占公司股本的 12.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪梁俊先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈东先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

公司新一届董事会非职工代表董事（含 2 名独立董事）候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 (二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

本次换届需经公司股东会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第四届董事会成员将继续履行董事义务和职责。
三、提名委员会的意见

公司于 2026 年 6 月 11 日召开第四届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：
（一）《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
经核查，本次选举的非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

经审查各位非独立董事候选人的履历及相关资料，候选人符合上市公司董事的任职资格，具有履行职责所必需的工作经验，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质；不存在法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形；我们同意提名连健昌先生、吴贵鹰女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将此议案提交公司董事会审议。
（二）《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

经核查，本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

经审查各位独立董事候选人的履历及相关资料，候选人具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件与任职资格；不存在法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。候选人具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。
综上，我们认为：本次董事会换届选举独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》和《公……
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