公告日期：2026-06-29

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-076

龙竹科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议

3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长、总经理连健昌先生

6.召开情况合法合规的说明：

公司董事会于 2026 年 6 月 11 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上
发布了本次股东会的通知公告（公告编号：2026-070），本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
52,950,307 股，占公司有表决权股份总数的 36.76%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
482,776 股，占公司有表决权股份总数的 0.34%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购注销 2025 年股权激励计划部分限制性股票及调
整回购价格的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,950,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,950,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

3.01 选举非独立董事连健昌 52,950,307 100% 当选

3.02 选举非独立董事吴贵鹰 52,950,307 100% 当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

4.01 选举独立董事洪梁俊 52,950,307 100% 当选

4.02 选举独立董事陈东 52,950,307 100% 当选

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议

得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例

3.01 选举非独立董事连健昌 2,120,631 100% 当选

3.02 选举非独立董事吴贵鹰 2,120,631 100% 当选

4.01 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。