公告日期：2026-06-29

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-082
龙竹科技集团股份有限公司

董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 6 月 26 日审
议并通过：

选举蔡圣淮先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2026年6月26日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 6 月 26 日审议并通
过：

选举连健昌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 6 月 26 日起生效。该人
员持有公司股份 31,583,905 股，占公司股本的 21.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任连健昌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 6 月 26 日起生效。该人
员持有公司股份 31,583,905 股，占公司股本的 21.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王维先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 6 月 26 日起生效。该
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李仙霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 6 月 26 日起生效。
该人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
三、聘任证券事务代表的基本情况

聘任林远春先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自2026年6月26日起生效，不是失信联合惩戒对象。
四、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。本次聘任公司董事会秘书符合《北京证券交易所上市规则》相关规定要求。
(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常经营管理和发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
五、提名委员会的意见

2026 年 6 月 26 日，公司召开第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议，审议
通过了《关于第五届董事会聘任公司总经理的议案》《关于第五届董事会聘任公司财务负责人的议案》《关于第五届董事会聘任公司董事会秘书的议案》，并发表如下意见：
经审查，上述人员不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均具备上市公司高级管理人员任职资格。公司董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》相关规定要求。
六、审计委员会意见

2026 年 6 月 26 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议
通过了《关于第五届董事会聘任公司财务负责人的议案》，并发表如下意见：

王维先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，具备担任上市公司高级管理人员任职资格。结合其个人教育背景、工作经历等情况，王维先生具备担任公司财务负责人的任职条件和履职能力，能够胜任所聘岗位。综上，我们同意聘任王维先生为公司财务负责人，并同意将此议案提交公司董事会审议。
七、换届离任人员情况

继续担任其他职务情况（含
姓名 不再担任的职务 职务变动原因

控股子公司）

不再担任董事或高……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。