公告日期：2025-03-03

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-021

龙竹科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长连健昌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2025 年 2 月 12 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上发
布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2025-010），本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
57,698,825 股，占公司有表决权股份总数的 39.27%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
2,035,847 股，占公司有表决权股份总数的 1.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事叶学财因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》
1.议案内容：

为维护公司价值及股东权益，提振投资者信心，公司拟以自有资金及银行 提供的股票回购专项贷款资金回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所 需。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 （更正后）》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 57,698,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
1.议案内容：

为配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议 通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东 利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限 于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次 回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉
及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事 会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户 及其相关手续；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与 本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（7）办理与本次回购股份有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 57,698,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于提名蔡圣淮先生为公司第四届董事会董事及战略发展委员会委员的议案》
1. 议案内容

因董事叶学财先生于 2025 年 1 月 20 日申请辞去董事及第四届董事会战
略发展委员会委员职务，公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。