公告日期：2025-09-30

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-111
龙竹科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 25 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长、总经理连健昌先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事吴贵鹰及独立董事洪梁俊、刘阳因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2025 年股权激励计划（草案）〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将
股东利益、公司利益和股权激励对象个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的快速推进及最终实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了《龙竹科技集团股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）》。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-113）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

关联董事连健昌、吴贵鹰回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2025 年股权激励计划激励对象名单〉的议案》

1.议案内容：

公司拟定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司 2025 年股权激励计划激励对象名单》（公告编号：2025-114）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

关联董事连健昌、吴贵鹰回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
1.议案内容：

为保证公司本激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的规定，并结合公司实际情况制定了《2025 年股权激励计划实施考核管理办法》。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2025-115）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

关联董事连健昌、吴贵鹰回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为进一步增强公司管理团队和核心技术（业务）团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会提名周海军等 24 人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《龙……
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