公告日期：2025-09-30

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-117
龙竹科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月
30 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年
第三次临时股东会的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）会议召开的合法合规性

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 10 月 14 日 15:00—2025 年 10 月 15 日 15:00。
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 920445 龙竹科技 2025 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

上海市锦天城律师事务所律师。
（七）会议地点

公司大会议室及网络视频会议。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司〈2025 年股权激励计划（草

1.00 案）〉的议案》 √

《关于公司〈2025 年股权激励计划激

2.00 励对象名单〉的议案》 √

《关于公司〈2025 年股权激励计划实

3.00 施考核管理办法〉的议案》 √

4.00 《关于拟认定公司核心员工的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会办理

5.00 2025年股权激励计划相关事宜的议案》 √

上述议案均已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司于
2025 年 9 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn) 上披露……
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