公告日期：2025-10-17

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-123

龙竹科技集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议

3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长、总经理连健昌先生

6.召开情况合法合规的说明：

公司董事会于 2025 年 9 月 30 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上发
布了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-117），本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
55,703,287 股，占公司有表决权股份总数的 38.47%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
1,955,382 股，占公司有表决权股份总数的 1.35%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 0 人，出席 0 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2025 年股权激励计划（草案）〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 3,700,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东连健昌、吴贵鹰、张丽芳回避表决。
（二）审议通过《关于公司〈2025 年股权激励计划激励对象名单〉的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 3,700,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东连健昌、吴贵鹰、张丽芳回避表决。
（三）审议通过《关于公司〈2025 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 3,700,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东连健昌、吴贵鹰、张丽芳回避表决。
（四）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 55,703,287 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股权激励计划相关事
宜的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 3,700,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东连健昌、吴贵鹰、张丽芳回避表决。
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

《关于公司〈2025 年

（一） 股权激励计划（草 3,700,762 100% 0 0% 0 0%
案）〉的议案》

《关于公司〈2025 年

（二） 股权激励计划激励对 3,700,762 100% 0 0%……
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