公告日期：2026-03-27

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-022
龙竹科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

2025 年度，龙竹科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及《龙竹科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《董事会议事规则》等公司制度规定，忠实勤勉地履行了工作职责，维护公司和全体股东的合法权益，保障公司良好运转和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年，公司实现营业总收入 37,461.95 万元，同比增长 17.29%；营业成本
28,246.06 万元，同比增长 14.28%；归属于上市公司股东的净利润 2,459.31 万元，同比增长 50.54%；经营活动产生的现金流量净额 6,210.12 万元，同比增长 16.11%。
截至 2025 年末，公司资产总额 40,853.64 万元，较期初减少 20.79%；资产负债率
25.51%；归属于母公司所有者权益 30,389.51 万元，较期初降低 10.95%。

二、2025 年董事会主要工作回顾

（一）公司治理情况

2025 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市
规则》等有关法律法规等规范性文件，以及中国证监会、北京证券交易所关于公司治理的有关要求规范运作，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，制定、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等31 项公司治理制度，并取消了监事会。

公司股东会、董事会和经营层权责分明，根据董事会议事规则明确了各级机构在决策、监督、执行等方面的职责权限、程序以及应履行的义务。2025 年，公司根据制定的各项治理制度和内部控制制度，严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

（二）董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会的会议及审议情况
1.董事会会议及审议情况

2025 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《董事会议
事规则》等规定规范运作，共召集召开董事会会议 11 次。董事会具体会议情况及审议情况如下：

序 会议届次 召开日期 审议事项及审议结果

号

1. 审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份
的议案》；

2. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次回购股份相关事宜的议案》；

第四届董事会 2025 年 2 月 3. 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司南平
1 第十六次会议 12 日 建阳支行申请股票回购专项贷款的议案》；

4. 审议通过《关于提名蔡圣淮先生为公司第四届董事
会董事及战略发展委员会委员的议案》；

5. 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东
大会的议案》。

第四届董事会 2025 年 3 月 审议通过《关于调整股份回购价格上限的议案》。

2 第十七次会议 13 日

第四届董事会 2025 年 3 ……
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