公告日期：2026-03-27

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-024
龙竹科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（洪梁俊）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人作为龙竹科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《龙竹科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《独立董事制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，并发表了独立意见，充分发挥独立董事的专业性作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

洪梁俊，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海工程
技术大学工商企业管理专业本科，管理学学士；荷兰商学院上海项目中心 MBA。中国注册会计师，在证券业审计资质的会计师事务所执业经验十五年以上。历任上海电机厂有限公司金属结构件厂统计分析员、助理经济师。2007 年 8 月至今

任职于上会会计师事务所（特殊普通合伙），历任项目经理、高级经理、合伙人。
受中国注册会计师协会聘请担任 2016 年度证券所执业质量检查工作组成员。
2023 年 6 月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立
性，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职
务，也未在公司主要股东处担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、
法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系
的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开11次董事会、5次股东会。本人出席上述会议的情况
如下：

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

5（含现
洪梁俊 11 0 11 0 0 否 场出席
1次）

本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.参与董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
本人在公司担任董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委
员，并作为审计委员会和薪酬与考核委员会召集人。2025 年度，公司审计委员
会共召开 9 次会议，薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，本人均亲自出席，具体
召开情况如下：

专门委员会名称 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 表决情况

审计委员会 9 9 0 各项议案均投赞成票，

薪酬与考核委员会 3 3 0 无反对票及弃权票

2.参与独立董事专门会议情况

2025年度，公司独立董事专门会……
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