公告日期：2026-03-27

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-029
龙竹科技集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

龙竹科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《龙竹科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《审计委员会工作规程》等有关规定和要求，忠实勤勉地履行了工作职责。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事洪梁俊先生、独立董事刘阳先生（已离任）及董事蔡圣淮先生。因刘阳先生任期于报告期后届满，公司董事会进行了独立董事的补选工作，审计委员会成员发生调整。调整后的审计委员会成员为洪梁俊、陈东、蔡圣淮。

董事会审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、董事会审计委员会 2025 年度履职情况

（一）董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真审阅公
司定期报告、续聘会计师事务所等议案，积极发表专业意见。全年共召开 9 次会议，全体委员均亲自出席，具体如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

第四届董事会审 2025 年 2 月 《关于公司 2024 年年度业绩快报的

计委员会第七次 24 日 议案》 审议通过
会议

《关于公司 2024 年年度报告及摘要

的议案》《关于公司 2024 年度财务

决算报告及 2025 年度财务预算报告

第四届董事会审 的议案》《关于公司拟续聘会计师事

计委员会第八次 2025 年 4 月 务所的议案》《关于公司使用自有闲

16 日 置资金进行委托理财的议案》《关于 审议通过
会议 公司 2024 年度内部控制自我评价报

告及内控审计报告的议案》《关于公

司股东及其他关联方占用资金情况

说明的专项报告的议案》

第四届董事会审 2025 年 4 月 《关于公司 2025 年第一季度报告的

计委员会第九次 24 日 议案》 审议通过
会议
第四届董事会审 2025年5月9

计委员会第十次 日 《关于回购结果的议案》 审议通过
会议

第四届董事会审 2025 年 6 月 《关于公司 2025 年半年度内部控制

计委员会第十一 30 日 情况的议案》 审议通过
次会议

第四届董事会审 2025 年 8 月 《关于公司 2025 年半年度报告及摘

计委员会第十二 25 日 要的议案》 审议通过
次会议

第四届董事会审 2025 年 9 月 《关于公司 2025 年第三季度内部控

计委员会第十三 26 日 制情况的议案》 审议通过
次会议

第四届董事会审 2025 年10 月 《关于公司 2025 年第三季度报告的 审议通过

计委员会第十四 28 日 议案》

次会议

第四届董事会审 2025 年12 月 《关于公司 2025 年第四季度内部控

计委员会第……
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