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公告日期：2026-03-31
证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-042
龙竹科技集团股份有限公司
关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
龙竹科技集团股份有限公司定于 2026 年 4 月 22 日召开 2025 年年度股东会，股权
登记日为 2026 年 4 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月 27 日在北京证券交
易所官网披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-034。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2026 年 3 月 31 日，公司董事会收到单独持有 21.32%股份的股东连健昌书面提交的
《关于提请龙竹科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提请在
2026 年 4 月 22 日召开的 2025 年年度股东会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
《关于拟修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事及高级管理人员的经营业绩，公司根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定并结合公司实际情况，对原有的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 7 月版）进行修订。
（三）审查意见说明
经审核，董事会认为股东连健昌符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东连健昌提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东
会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 27 日公告的原股东会通知事项不变。
四、 调整后的公司 2025 年年度股东会审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于公司 2025 年年度报告及摘要
1. 的议案》 √
《关于公司 2025 年度董事会工作报
2. 告的议案》 √
《关于公司 2025 年度财务决算报告
3. 及 2026 年度财务预算报告的议案》 √
《关于公司拟续聘会计师事务所的
4. 议案》 √
《关于公司使用自有闲置资金进行
5. 委托理财的议案》 √
《关于预计公司 2026 年度向银行申
6. 请综合授信额度及提供抵押、质押担 √
保的议案》
《关于公司 2025 年度权益分派预案
7. 的议案》 √
《关于公司独立董事 2025 年度述职
8. 报告的议案》 √
《关于公司 2026 年度董事、高级管
9. 理人员薪酬方案的议案》 √
《关于提请股东会授权董事会以简
10. 易程序向特定对象发行股票的议案》 √
《关于拟修……
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