公告日期：2026-04-23

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-051
龙竹科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议

3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长、总经理连健昌先生

6.召开情况合法合规的说明：

公司董事会分别于 2026 年 3 月 27 日、3 月 31 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）上发布了《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投 票）》（公告编号：2026-034）、《关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告》（公 告编号：2026-042），本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
58,032,528 股，占公司有表决权股份总数的 40.30%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
64,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、公司董事会秘书出席会议；

3、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,032,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,032,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的
议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,032,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,032,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,032,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供抵押、
质押担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,032,528 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关……
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