公告日期：2026-04-20

证券代码：920454 证券简称：同心传动 公告编号：2026-015

河南同心传动股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

河南同心传动股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法 律法规及规则指引要求，在2025年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、 审计委员会基本情况

2024年5月30日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立董 事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在第四届董事会下继续设立董事会审 计委员会，董事会审计委员会由汤伟先生、蔡挺先生、王继伟先生三名成员组成， 主任委员由具备会计资格的独立董事汤伟先生担任，审计委员会成员符合监管要 求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、2025年度会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开9次会议，具体情况如下：

时间 会议名称 审议事项

第四届董事会审计委

2025 年 1 月 21 日 员会 2025 年审计委员 审议审计部 2024 年工作总结暨 2025 年工作计划
会第一次会议

第四届董事会审计委

2025 年 2 月 19 日 员会 2025 年度审计委 审议 2024 年度业绩快报

员会第二次会议

第四届董事会审计委

2025 年 4 月 16 日 员会 2025 年度审计委 审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》等

员会第三次会议

第四届董事会审计委

2025 年 7 月 23 日 员会 2025 年度审计委 2025 年半年度报告沟通会

员会第四次会议

2025 年 8 月 6 日 第四届董事会审计委 审议《公司 2025 年半年度报告及其摘要》等

员会 2025 年度审计委

员会第五次会议

第四届董事会审计委

2025 年 10 月 27 日 员会 2025 年度审计委 审议《公司 2025 年第三季度报告》等

员会第六次会议

第四届董事会审计委 1、与立信会计师事务所沟通 2025 年度审计计划
2025 年 11 月 6 日 员会 2025 年度审计委 2、与公司管理层面对面交流 2025 年工作情况
员会第七次会议

第四届董事会审计委 1、审议《关于〈2026 年度向金融机构申请授信
2025 年 12 月 11 日 员会 2025 年度审计委 额度〉的议案》；

员会第八次会议 2、审议《关于〈使用闲置自有资金购买理财产
品〉的议案》

第四届董事会审计委 审议《关于聘任石新杰先生为公司财务负责人的
2025 年 12 月 29 日 员会 2025 年度审计委 议案》

员会第九次会议

三、审计委员会 2025年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司2024年年报审计机构立信会计师事务所 和会计师讨论和沟通2024年年报审计范围、 审计计划、审计方法及在审计过程中 发现的重大事项，持续督促会计师按工作进度及时完成审计工作。董事会审计委 员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙） 能够严格执……
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