公告日期：2026-04-20

证券代码：920454 证券简称：同心传动 公告编号：2026-010

河南同心传动股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，河南同心传动股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《河南同心传动股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规文件以及公司制度的规定，董事会从公司利益和广大股东权益出发，履行了股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司持续稳定健康发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、 报告期内公司经营情况

2025 年，国家宏观经济延续 2024 年以来持续向好态势，商用车市场逐步
复苏，重卡、中卡、轻卡、客车及工程轨道等细分领域均实现同比增长。公司紧抓行业复苏机遇，持续深化与国内各大主机厂合作，供货份额稳步提升，同时海外客户业务亦保持增长态势，有力保障全年营销业绩稳健达成。

主要经营成果情况：

报告期内，公司实现营业收入 150,546,761.50 元，同比增加 12.99%； 全
年实现归属于母公司股东的净利润 27,247,904.58 元，同比上升 18.96%； 截
止 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 412,332,107.15 元，公司净资产
328,719,693.54 元，

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使股东会赋予的各项职权，结合公司经营实际共召开董事会 8 次，会议的召集与召开程序、出席会议
人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章
程》的规定。会议具体情况如下：

序号 董事会会议届次 主要审议通过内容

1 2025 年 1 月 23 日召开第 1、审议《关于〈2025 年度向金融机构申请授信额度〉的议案》；

四届董事会第五次会议 2、审议《关于制定<舆情管理制度>的议案》

2 1、审议《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

2、审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

3、审议《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

4、审议《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》

5、审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

6、审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

7、审议《关于<2024 年年度权益分派预案公告>的议案》(需要对中小
投资者单独计票议案）

8、审议《关于<拟续聘 2025 年度会计师事务所公告>的议案》

9、审议《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案>》

10、审议《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》（汤伟、
蔡挺、王继伟）

11、审议《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的
2025 年 4 月 18 日召开第 议案》

四届董事会第六次会议 12、 审议《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报 告>的 议
案>……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。