公告日期：2025-07-30

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-052
大连汇隆活塞股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张勇先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书等全体高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律
法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次章程修订包括不再设置监事会和监事、在董事会中增设职工代表董事等事项。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

根据公司战略规划和业务发展的需要，公司拟变更经营范围，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。授权董事会指派专人负责办理相关变更登记手续。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn）披露的《关于拟取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》等 27 项内部管理制度，拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等 4 项内部管理制度。

本议案下设如下子议案：

2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

2.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.08 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
2.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.11 《关于制定<会计师选聘制度>的议案》
2.12 《关于修订<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
2.13 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
2.14 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
2.15 《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》
2.16 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
2.17 《关于修订<资金管理制度>的议案》
2.18 《关于修订<印鉴管理制度>的议案》
2.19 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
2.20 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
2.21 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
2.22 《关于修订<内部审计制度>的议案》
2.23 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
2.24 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
2.25 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
2.26 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
2.27 《关于修订<舆情管理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。