公告日期：2026-03-31

证券代码：920455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2026-016
大连汇隆活塞股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陈艳）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人陈艳，作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称“公司”或“汇隆活塞”）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

陈艳，女，1961 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学经
济学硕士研究生、管理学博士研究生，自任职以来，未出现过影响独立性的情况。
1990 年 5 月至 1997 年 4 年，在东北财经大学担任会计学讲师；1997 年 5 月至
2005 年 4 月，为东北财经大学会计学副教授；2005 年 5 月至今，为东北财经大
学会计学教授；2010 年 6 月至今，为东北财经大学会计学博士生导师。2018 年
5 月 2024 年 2 月，担任辽宁思凯科技股份有限公司独立董事；2019 年 3 月至今，
担任万达酒店发展有限公司独立董事；2022 年 7 月至今，担任汇隆活塞独立董
事；2023 年 9 月至今担任东软熙康控股有限公司独立董事；2024 年 1 月至今担
任营口金辰机械股份有限公司独立董事。目前，本人担任共计两家境内上市公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度公司共召开了 9 次董事会会议和 4 次股东会。本人均积极参与，
亲自出席了本年度全部董事会和股东会，具体会议出席情况如下：

董事会 股东会

应出 现场 以通讯 是否存在连续两次未能

席次 出席 方式出 委托出 缺席 亲自出席也不委托其他 出席股东
数 次数 席次数 席次数 次数 独立董事代为出席的情 会次数
况

9 9 0 0 0 否 4

对上述董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人作为董事会审计委员会委员，对公司聘请的外部审计机构
工作情况进行了监督及评估；审阅了公司的财务信息及信息披露工作；监督保障各项内控制度有效实施。

2025 年度，本人出席专门委员会会议的具体情况如下：

专门委员会 应出席会 亲自出 委托出席会 缺席会议 表决情况

名称 议次数 席次数 议次数 次数

审计委员会 6 6 0 0 全部同意

2025 年度，本人出席独立董事专门会议的具体情况如下：

会议名称 应出席会 亲自出 委托出席会 缺席会议 表决情况

议次数 席次数 议次数 次数

独立董事 5 5 0 0 全部同意

专门会议

（三）履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提
议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为公司独立董事与审计委员会委员，参与了审计委员会
的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制等事项……
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