公告日期：2026-04-29

证券代码：920455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2026-033
大连汇隆活塞股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：张勇董事长

6.会议列席人员：董事会秘书等全体高管

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司 2026 年第一季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司编制了《2026
年第一季度报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn）披露的《2026 年一季度报告》（公告编号 2026-034）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
（二）《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》

大连汇隆活塞股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 29 日

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