公告日期：2026-03-27

证券代码：920469 证券简称：富恒新材 公告编号：2026-016
深圳市富恒新材料股份有限公司

关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的决定的整改报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 25

日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发
的《关于对深圳市富恒新材料股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2026〕 45 号）（以下简称“《责令改正的决定》”），深圳证监局对公司采取责令改
正的监管措施，并要求公司对《责令改正的决定》中指出的问题进行整改。具

体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《关于公司收到行政监管措施决定书的公告》（公告编
号：2026-013）。

收到《责令改正的决定》后，公司对此高度重视，及时向全体董事、高级
管理人员进行传达，本着严格自律、规范运作的态度，结合公司实际情况，积
极落实整改工作，针对《责令改正的决定》中指出的问题，严格按照相关法律
法规和规范性文件的要求，深入分析问题原因，明确责任部门，制定整改措施，
形成整改报告。该整改报告已于 2026 年 3 月 27 日经公司第五届董事会第十次

会议审议通过，整改情况具体如下：

一、公司开展专项整改的总体安排

（一）召开专题会议，组织成立整改工作小组

为了更好地贯彻落实深圳证监局下发的《责令改正的决定》中的相关整改
要求，公司召开专题会议，成立整改小组、统筹实施整改计划，由董事长担任
组长，统筹开展公司各部门本次整改工作，公司管理层负责整改计划的具体执

行落实。

（二）深入开展自查工作，落实整改

公司专项整改小组、董事、高级管理人员以及各相关部门人员以实事求是的原则，严格按照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关制度要求，对《责令改正的决定》中所涉及的问题进行了认真研讨、深入剖析，并讨论制定整改计划，同时要求整改责任人针对《责令改正的决定》中提出的相关问题，结合本次整改的落实情况，进一步明确后续安排，做到切实加强公司内控，持续提升公司治理水平，更好地保障公司合规经营、规范运作。

二、已完成的整改事项

（一）股东大会记录、部分董事会及监事会会议通知的发出不规范

整改措施：

公司根据实际情况，自 2025 年以来对股东会文件完善了表决前推举的计票人
和监票人情况、表决时律师、股东代表共同监票的情况，并且按照《公司章程》等相关法律法规的规定在召开董事会、监事会之前提前发出通知，避免再次出现类似三会召开不规范情形。

整改责任部门：公司董事会秘书办公室

整改时间：整改已完成，将长期持续规范运作

（二）业务单据盖章审批及合同台账管理不规范

整改措施：

2024 年 5 月起，公司已经启用新的 OA 系统，不再使用纸质公章审批登记表，
新版 OA 系统在电脑端和移动手机端均可进行审批，申请人可上传待盖章文件电子版作为附件，关于业务单据盖章审批不规范问题已全部整改到位。自 2026 年 3 月起，公司已根据《合同管理制度》规范合同台账管理工作，由各部门按合同类别建立合同台账，严格执行台账逐日填写要求，各部门于每月 5 日前将上月台账报送至指定专人，由专人统一汇总管理。

整改责任部门：公司相关业务部门

整改时间：整改已完成，将长期持续规范运作

三、持续整改方案

（一）信息披露不规范

你公司全体董事、高级管理人员应加强对证券法律法规的学习和培训，忠实、勤勉地履行职责，切实完善公司治理，健全内部控制制度，严格履行信息披露义务。

整改措施：

1、公司组织实际控制人、董事长、董事、财务人员和其他相关人员深入学习并严格执行《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《企业会计准则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司计划将进一步强化相关业务人员的定期培训机制，在积极组织上市公司规范运作培训及下发监管政策及案例学习材料的基础上，进一步加强董事、高级管理人员及关键岗位人员对证券法律法规的学习。

（1）强化培训和学习机制，督促董事长、董事、财务总监、董事会秘书及其他高……
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