公告日期：2026-04-29

证券代码：920469 证券简称：富恒新材 公告编号：2026-023

深圳市富恒新材料股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等内部治理制度的相关规定，结合公司的
经营发展等实际情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董
事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、本方案适用对象及适用期限
（一）适用对象

公司董事（包括非独立董事、独立董事）、高级管理人员（包括总经理、副
总经理、董事会秘书、财务负责人）及董事会决定聘任的其他高级管理人员。
（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。
二、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案

（1）内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事

内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬
依据公司职务，按月发放；绩效薪酬和中长期激励收入是由董事会结合其所担任
职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况核定。绩效薪酬

占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司内部董事不再另外领取董事津贴。

（2）独立董事

独立董事津贴为7.2万元/年（税前），按月发放。除此以外不再另行发放薪酬；独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

（3）外部董事（如有）：不在公司任职的非独立董事

在公司领取董事津贴，标准为3.6万元/年（税前），按月发放，除此以外不再另行发放薪酬；因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
（二）公司高级管理人员薪酬方案：

（1）高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成；
（2）基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；

（3）绩效薪酬和中长期激励收入根据高级管理人员担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况核定。

（4）绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。三、审议程序

1、2026年4月17日，公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议了《关于公司董事2026年度薪酬的议案》，鉴于本议案中董事的薪酬与独立董事利益相关，全体独立董事回避表决，同意提交董事会审议表决；本次会议审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬的议案》，同意提交董事会审议表决。

2、2026年4月29日，公司第五届董事会第十一次会议审议了《关于公司董事2026年度薪酬的议案》，鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关，全体董事回
避表决，该议案直接提交股东会审议；本次会议审议通过了《关于公司高级管理
人员2026年度薪酬的议案》。上述议案尚需提交2025年年度股东会审议通过。
四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司
的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用、按照公司考勤
规定扣减的薪酬、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部
分发放给个人。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按
其实际任期计算并予以发放。

3、根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬
方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交股东会审议。
五、备查文件目录

（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

（二）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议
2026年第三次会议的审查意见》

深圳市富恒新材料股份有限公司
董事会
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