公告日期：2026-04-27

证券代码：920471 证券简称：美邦科技 公告编号：2026-004
河北美邦工程科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展。现将2025年度董事会工作汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

公司坚持以技术研发为基础，以市场和客户需求为导向，助力客户提升资源和能源的利用效率，推动行业向绿色发展迈进。报告期内，公司实现营业收入422,431,493.18元，较上年度同期下降21.71%；实现归属于上市公司股东净利润-25,960,359.21元，相较上年度同期下降651.88%；报告期末，公司资产总额910,562,798.26 元，较上年度末下降8.28%；归属于上市公司股东的净资产505,884,219.77元，较上年度末下降 5.87%。

二、董事会日常履职情况

1、公司治理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、北京证券交易所有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。2025年，公司完成了取消监事会、修订及制定部分内部管理制度的工作，共修订、制订制度30余项，涵盖《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《内部控制管理制度》《会计师事务所选聘制度》等，各项制度的建设和运行能较好地满足公司日常运作和规范经
营的需要，保障公司重大决策等能够按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求。

2、董事会召开情况

2025年共召开董事会5次，审议议案及相关报告等32个，所有议案均审议通过。会议的召集、召开程序、表决及决议等事项符合法律法规和公司章程的规定，董事会依法履行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体情况如下：

序 会议时间 会议名称 审议事项

号

1 2025 年 1 第四届董事会 《关于拟变更会计师事务所的议案》

月 24 日 第七次会议 《关于制定公司<舆情管理制度>议案》

《关于提请召开 2025 年第一次临时股东
会的议案》

2 2025 年 3 第四届董事会 《关于为子公司提供担保的议案》

月 5 日 第八次会议

3 2025 年 4 第四届董事会 《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
月 29 日 第九次会议 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
《关于 2024 年度审计报告的议案》

《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

《关于募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》

《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
《关于独立董事独立性情况的专项意见的
议案》

《关于董事会……
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