公告日期：2026-04-27

证券代码：920471 证券简称：美邦科技 公告编号：2026-009
河北美邦工程科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

沈晓冬，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
1983 月 6 月至 1985 年 8 月就职于南通市水泥厂，历任技术员、车间主任；1985
年 9 月至 1988 年 6 月，就读于南京化工学院，攻读硕士学位；1988 年 6 月至
1991 年 8 月就职于南通市水泥厂，历任工程师、质量管理办公室主任；1991 年
9 月至 1994 年 6 月，就读于南京化工学院，攻读博士学位；1994 年 7 月至 2005
年 12 月就职于南京化工学院硅酸盐工程系、南京化工大学材料科学与工程系，历任讲师、副教授、教授、系主任助理、院长助理、副院长；2006 年 1 月至 2020年 12 月就职于南京工业大学材料科学与工程学院，历任教授、博导、常务副院长、院长； 2019 年 12 月至今，担任江苏瑞盈新材料科技发展有限公司执行董事、总经理；2020 年 12 月至今，兼任江苏珈云新材料有限公司董事长、南京瑞珈科技研发合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、南京瑞千管理咨询合伙企业
（有限合伙）执行事务合伙人；2021 年 4 月至今，就职于南京工业大学材料科学与工程学院，担任教授、博导； 2022 年 6 月至今，担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开了 5 次董事会、3 次股东会，作为独立董事，本人出
席董事会会议期间，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，对各项议案均投了赞成票，不存在提出异议、反对或弃权的情形。具体情况如下：

现场或通 是否连续

委托出席 缺 席 董 出 席 股
应出席董 讯方式出 2 次 未 亲

独董姓名 董事会次 事 会 次 东 会 次
事会次数 席董事会 自参加董

数 数 数

次数 事会会议

沈晓冬 5 5 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会提名委员会的主任委员、战略委员会委员，严格按照中国证监会、北京证券交易所的有关规定及《公司章程》《战略委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等规章制度，积极参加会议，对会议涉及的相关议案认真审议并提出合理建议，切实履行独立董事职责，确保董事会及经营层规范高效运作，维护公司及全体股东的合法权益。2025 年，本人参……
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