公告日期：2026-04-27

证券代码：920471 证券简称：美邦科技 公告编号：2026-013
河北美邦工程科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，公司董事会审计委员会在 2025 年度勤勉尽责，认真履职。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事冯文英女士、独立董事林金锋先生、董事张玉新先生组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，审计委员会主任委员由会计专业人士冯文英女士担任。审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开四次会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 1 第四届董事会审 《关于聘任公司财务负责人的议案》 同意
月 23 日 计委员会第六次

会议

2025 年 4 第四届董事会审 《关于 2024 年审计报告的议案》《关 同意
月 28 日 计委员会第七次 于 2024 年年度报告及摘要的议案》

会议 《关于 2024 年度财务决算报告的议

案》《关于 2025 年度财务预算报告的

议案》《关于董事会审计委员会对会

计师事务所履行监督职责情况报告

的议案》《关于会计师事务所履职情

况评估报告的议案》《关于董事会审

计委员会 2024 年度履职情况报告的

议案》《关于非经营性资金占用及其

他关联资金往来情况的专项审计报

告的议案》《关于内部控制自我评价

报告及内部控制审计报告的议案》

《关于拟续聘会计师事务所的议

案》《关于计提资产减值准备的议

案》《关于 2025 年第一季度报告的议

案》

2025 年 8 第四届董事会审 《关于 2025 年半年度报告及摘要的 同意
月 25 日 计委员会第八次 议案》

会议

2025 年 10 第四届董事会审 《关于 2025 年第三季度报告的议案》 同意
月 27 日 计委员会第九次

会议

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备较强的专业能力和丰富的审计服务经验，其工作遵循了独立、客观、公正的原则，能够实事求是的发表相关审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经
营成果。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行了监督，对内部审计制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估，审计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。