公告日期：2025-08-06

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-079
三门三友科技股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
修订<总经理工作细则>的议案》，本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

三门三友科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为了完善三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理
结构，明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规规定和《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。

第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，主持公司的生产经营管
理工作，负责贯彻落实董事会决议，并对董事会负责。

第二章 总经理的任免

第三条 公司设总经理一名，其他高级管理人员若干名。总经理、副总经理、
董事会秘书等高级管理人员由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理、其他高级管理人员，但来自经营管理层的董事应不多于全体董事的 1/2。

第四条 公司总经理、其他高级管理人员应专职在公司工作并领取薪酬，不
得在持有公司 5%以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事以外的任何职务，也不得在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。

第五条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，可以连聘连任。

第六条 总经理应具备以下条件：

（一）具有良好的个人品质和职业道德，维护公司、股东、职工和债权人的合法利益；

（二）具有大专以上学历或中级以上专业技术职务，五年以上经营管理经验，熟悉生产经营业务和有关经济法律法规，胜任经营管理工作；

（三）具有较强的组织领导能力，知人善任，勤勉尽责，有民主作风、实干精神和开拓意识；

（四）身体健康，能胜任岗位工作。

第七条 存在《公司法》《上市规则》以及《公司章程》规定的不得担任高级
管理人员情形的人员，不得担任公司总经理及其他高级管理人员。

第八条 总经理在任职期间，可以向董事会提出辞职，但应于二个月前向董
事会递交辞职报告，待董事会批准后离任。如果在董事会未正式批准前辞职因此给公司造成损害的，总经理应负赔偿责任。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

第九条 董事会无正当理由，应于收到总经理辞职报告之日起一个月内给予
正式批复。

第十条 其他高级管理人员提出辞职，需向总经理提交辞职报告，由总经理
签字同意后报董事会批准。

第三章 总经理的职权

第十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，负责公司日常行政和业务活动；

（二）组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（三）组织实施公司年度经营计划；

（四）组织实施公司投资方案；

（五）拟订公司内部管理机构设置方案；

（六）拟订公司基本管理制度和制定公司的具体规章；

（七）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监；

（八）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；

（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第十二条 总经理行使职权时，下列事项由总经理以书面形式提交董事会讨
论决定：

（一）公司年度生产经营计划、投资方案及实现计划、方案的主要措施；
（二）提出聘任或解聘副总经理及其他高级管理人员的建议；

（三）公司内部管理机构设置方案；

（四）公司基本管理制度的制订、修改和废除；

（五）董事会授权总经理草拟的其他重要方案；

（六）总经理认为必须提交董事会讨论的其他问题。

第十三条 非董事总经理列席董事会会议，在董事会上没有表决权。

第十四条 在紧急情况下，总经理对不属于自己职权范围而又必须立即决定……
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