公告日期：2026-04-03

证券代码：920475 证券简称：三友科技 公告编号：2026-017
三门三友科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 22 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长吴用

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资拟设立境外子公司的议案》

1.议案内容：

为实现国际化发展战略，提升公司核心技术与装备的国际竞争力，公司拟在
新加坡设立全资子公司 SANYOU GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.（中文名：三
友全球控股有限公司），持股比例 100%，注册资本为 5 万美元。

新加坡全资子公司拟与 STANDART HOLDING LTD.共同投资在哈萨克斯坦
设立合资公司 SILK ROAD MINERALS LTD.（中文名：丝路矿业有限公司），注册资本为 500 万哈萨克斯坦坚戈，其中全资子公司持有其 51%股权，STANDARTHOLDING LTD.持有其 49%股权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于对外投资拟设立境外子公司的公告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

三门三友科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 3 日

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