公告日期：2026-04-24

证券代码：920475 证券简称：三友科技 公告编号：2026-032
三门三友科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司规范运作和可持续发展。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 177,598,285.85 元，同比下降 59.23%；营业成
本 149,425,519.60 元，同比下降 58.80%；毛利率 15.86%，与去年基本持平；净利润-11,616,964.48 元，同比下降 173.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,485,320.15 元，同比下降 211.92%。

工信部等十一部门于 2025 年初联合发布了《铜产业高质量发展实施方案》，原则上新建铜冶炼项目需配套相应比例的权益铜精矿产能，且大气污染防治重点区域不再新增产能，此政策大幅提高了铜冶炼行业准入门槛，项目审批更加严苛，导致客户新建项目减少、部分项目延期，造成当期收入大幅下降。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，新制定了《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《重大信息内部报告制度》《子公司管理制度》，修订了《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等23 项公司治理制度，并取消了监事会。

2025 年度，公司根据已制定的各项治理制度和内部控制制度，严格执行董
事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会及股东会的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会及股东会召开情况
1、董事会专门委员会召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 审议结果

2025 年 1 月 21 日 第四届董事会审计 《关于前期会计差错更正 同意
委员会第四次会议 及定期报告更正的议案》

《关于 2024 年年度报告及 同意
摘要的议案》

《关于公司 2024 年度财务 同意
决算报告的议案》

《关于公司 2025 年度财务 同意
预算方案的议案》

第四届董事会审计 《关于拟续聘 2025 年度会 同意
2025 年 4 月 24 日 委员会第五次会议 计师事务所的议案》

《关于董事会审计委员会 同意
履职情况报告的议案》

《关于会计师事务所履职 同意
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