公告日期：2026-04-24

证券代码：920475 证券简称：三友科技 公告编号：2026-034
三门三友科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王绪强）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，在 2025年度忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人王绪强，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，税务师。1984年8月至2023年9月，任浙江财经大学副教授；2021年12月至2024年4月，任浙江力玄运动科技股份有限公司独立董事；2022年6月至2023年12月，任创正电气股份有限公司独立董事；2020年4月至今，任公司独立董事；2021年1月至今，任浙江财经大学资产经营有限公司外部董事；2021年12月至今，任浙江图维科技股份有限公司独立董事；2022年8月至今，任浙江前进暖通科技股份有限公司独立董事；2024年4月至今，任通策医疗股份有限公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的独立性要求。作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也
未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开7次董事会，3次股东会。本人对公司董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。本人任职期间出席董事会及列席股东会会议情况如下：

应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 出席股
独董 董事会 席董事 式出席董 席董事 事会次 2次未亲 东会次
姓名 次数 会次数 事会次数 会次数 数 自参加董 数

事会会议

王绪强 7 1 6 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会，本人未在公司董事会审计委员会中任职。

2、参与独立董事专门会议工作情况

2025年度，公司独立董事专门会议共召开2次，具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 审议结果

第四届董事会第六 《关于追认使用部分暂时

2025 年 1 月 21 日 次独立董事专门会 闲置募集资金办理定期存 同意
议 款及七天通知存款业务的

议案》

《关于公司 2024 年年度权 同意
益分派预案的议案》

《关于公司董事 2025 年度 回避表决
第四届董事会第七 薪酬方案的议案》

2025 年 4 月 25 日 次独立董事专门会 《关于公司高级管理人员

议 2025 年度薪酬方案的……
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